银行扫黑除恶工作总结及下一步工作计划9篇

篇一：银行扫黑除恶工作总结及下一步工作计划

　　银行分行扫黑除恶专项整治工作总结报告

　　专项整治工作总结报告

　　XX银行XX分行积极在行内开展扫黑除恶专项整治活动，现将2023年度整治工作情况总结如下：

　　一、组织实施情况一是专题会议部署。分行风险管理部牵头组织制定《XX银行XX分行扫黑除恶专项整治方案》，分行运营管理部、风险管理部、零售金融部、企业金融部、同业金融部和综合管理部按照《XX银行XX分行扫黑除恶专项整治方案》要求，建立XX分行长效的扫黑除恶整治机制，各部门高度重视，发现可疑线索及时上报。二是明确责任分工，本次清理工作以各支行为支点，各业务管理部门协助完成。根据《XX银行XX分行扫黑除恶专项整治方案》，各部门、各支行各司其职，分工协助，确保异常线索排查落实到人，确保户户有人管，避免职责不清、相互推诿的情况，并指定专人负责沟通、联系，及时反馈清理工作中的问题。三是层层压实责任，强化各支行、各部门负责人的主动履职意识，逐步压实管理层的管理责任，以“关键少数”的带头执行，形成以上率下的“头雁效应”，推动分行扫黑除恶工作全面开展。

　　二、扫黑除恶专项工作开展情况

　　（一）检查情况概述

　　根据《XX银行XX分行扫黑除恶专项整治方案》的要求，组织各机构重点摸排内容包括三部分，即业务管理、员工管理和不当收费。具体排查内容为：

　　（1）业务管理。是否未严格按照“三个办法一个指引”等有关监管和风险管理要求，贷款“三查”不尽职，接受空壳公司贷款、重复抵质押、虚假抵质押、违规担保；是否人为使用、串通客户编造或使用虚假资料获得贷款的；是否授信集中度管理不力，存在多头授信、过度授信、不适当分配授信额度等情形；是否超授权额度审批并发放贷款；是否违规发放流动资金贷款用于固定资产投资或股权投资；是否为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款，或与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款的；是否向从事转贷或投资套利活动为主业的客户提供融资；是否与第三方机构合作开展贷款业务，将授信审查、风险控制等核心业务外包的；是否接受无担保资质的第三方机构提供增信服务以及兜底承诺等变相增信服务的，第三方合作机构向借款人收取息费；是否机构及其发行、管理的资产管理产品直接投资或变相投资以“现金贷”“校园贷”“首付贷”等为基础资产发售的（类）证券化产品或其他产品的；是否直接或

　　委托第三方机构催收贷款时进行暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰的；是否保险公估公司与黑恶势力勾结骗取保费；是否寻衅滋事、非

　　法聚众冲击银行、保险机构；是否为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务的；是否向涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函等；是否与涉黑涉恶组织和个人开展信贷等形式的业务合作的。

　　（2）员工管理：是否存在高级管理人员强令、指使、暗示、授意下属越权、违规违章办理业务；是否存在内外勾结盗用、挪用、套取银行或客户资金，如从业人员与外部人员共谋利用空壳主体和虚假资料等骗取银行贷款；是否存在利用职务上的便利索取、收受贿赂，或违反国家规定索取、收受各种名义的回扣、手续费；是否存在在授信条件、业务审批、合作机构资质、交易对手选择、采购或外包业务招投标等环节设租寻租；是否存在放松条件为他人提供融资便利或协助他人从其他金融机构获取融资，以此为个人或关系人谋利；是否存在从事非法金融活动，或利用机构名义为非法金融活动提供资金、服务等；是否存在利用职权违法违规对外担保；是否存在参与民间借贷、非法

　　集资、充当票据中介或资金捎客、与客户不当资金往来，经商办企业或在企业兼职等；是否存在未制定或认真执行定期轮岗、强制休假的规定；是否存在员工准入和问责不严，助推“带病“流动。

　　（3）不当收费：是否存在以贷转存、存贷挂钩、以贷收费、浮利分费、借贷搭售收费、一浮到顶、转嫁成本等七类

　　附加不合理贷款条件的违法违规行为；是否存在违规对小微企业收取承诺费或资金管理费；是否存在只收费不服务或其他质价不符的行为；是否存在变相提高实体经济融资成本，以获取不当经营收入。是否存在非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务。是否存在利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的；是否存在以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的；是否存在利用黑恶势力或协助开展业务的；是否存在套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的；是否存在面向在校、无还款来源或不具备还款能力的借款人非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的。

　　（二）检查发现问题：

　　经各机构排查，XX分行未发现存在上述问题。

　　二级分行未设立信用卡催收岗，所有催收及委托第三方机构催收工作均由省行信用卡营销中心负责。经省行排查催收岗及委托第三方机构反馈，催收工作中迄今为止并未出现暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰的情况。

　　分行行贯彻执行“收费项目公开、服务质价公开、效用功能公开和优惠政策公开”的四公开原则，严格执行“以贷

　　转存、存贷挂钩、以贷收费、浮利分费、借贷搭售、一浮到顶、转嫁成本”的七不准原则；严格执行明码标价规定，在营业场所醒目位置及时、准确公式服务项目、服务内容、服务标准、适用对象、生效日期等，不存在以上不当收费行为。

　　（三）采取的工作措施同业条线在法律法规、监管部门政策、上级行规定的指导下开展同业业务，同业客户准入严格按照相关政策执行，与风险部、运营部等相关部门积极配合，做好客户身份背景调查，严格开户流程；同业业务价格由总行（部）统一制定、统一管理、集中审批，在开展同业业务过程中，认真执行中国人民银行、中国银保监会制定的相关政策，合理报价，相关业务手续合规、完整，业务流程操作合规，业务手续及流程实行专人审核，按时上报相关材料，材料内容正确、完整，未出现违规操作；与同业客户的业务合作合法、合规，未与黑社会性质组织和个人、高风险评级客户、高风险国家/地区客户等进行业务往来。

　　在员工管理方面，XX分行认真按照XX分行制定的轮岗、强制休假制度执行。员工均按照自身工作进度，合理安排休假；分行根据经营管理和业务发展需要，结合工作实际组织重要岗位员工定期轮岗，如分行行长、副行长、各网点负责人、会计暨合规主管、综合柜员等。

　　我分行在员工入职前均有一套严格的入职手续，都要进行入职体检、核实人事档案、查询个人征信报告、个人账户查、冻、扣信息信息、涉诉案件查询、被执行人信息查询、失信人员查询、兼职

　　情况查询等。

　　三、宣传工作开展情况宣传活动采取对内培训、对外宣传相结合的方式，一方面强化员工的意识和技能，另一方面加大对客户的宣传力度。一是统一拟定了本次活动的宣传主题标语“打击洗钱犯罪、维护金融秩序”“黑恶必除、除恶务尽”，通过全辖电子宣传屏发布，扩大宣传效果。二是营业网点大厅设立“宣传咨询台”，通过给客户分发《警惕身边的洗钱陷阱“远离犯罪”》等资料，宣传和讲解扫黑除恶相关知识，让客户理解银行进行身份识别的必要性和重要性，从而消除客户心理上的一些疑虑。三是通过抖音、美篇、朋友圈、企业彩铃等新

　　媒体、新渠道加强反洗钱及扫黑除恶知识的传播，以生动、新颖的方式，拓宽反洗钱宣传的渠道，活动期间，我分行制作反洗钱宣传抖音X部、美篇作品X部，朋友圈转发约XX次，同时我行员工采用人行制作的反洗钱宣传视频，通过日常电话等待过程中，宣导反洗钱及扫黑除恶工作的重要性。四是通过举办培训班、发布反洗钱工作简报、推送反洗钱

　　“微课堂”等方式，强化分行全体人员的反洗钱及扫黑除恶意识，提升分行全员合规履责能力和水平，收效良好。

　　四、工作成效在XX银保监分局及省行的正确指导下，在我行领导高度重视下，XX分行积极开展除恶专项斗争工作，营造了我行员工积极参与的浓厚气氛，提高了打黑除恶的政治敏锐性，充分发挥了银行在扫黑除恶、维护金融稳定的重要作用。

　　五、下阶段

　　下一步XX银行XX分行将以更加坚决的态度、更有有力的措施、更加扎实的工作，打一场出的斗争。积极对接各机构、各部门，进行各种形式的大里宣传，是我行斗争取得实效、形成常态。同时，积极配合相关部门深入调查、精准摸排，深挖隐藏在幕后的涉黑涉恶线索。

篇二：银行扫黑除恶工作总结及下一步工作计划

　　人民银行开展扫黑除恶工作情况汇报

　　人民银行展开扫黑除恶工作状况报告

　　为落实中共中央、国务院《对于展开扫黑除恶专项斗争的通知》文件精神，依据石门支行的一致部署，石门支行召开了扫黑除恶动员会，落实支行展开扫黑除恶专项工作。现将石门支行展开扫黑除恶工作状况报告以下。

　　一、增强领导，保证专项行动有序展开

　　为保证“扫黑除恶”专项行动获得实效，成立石门支行扫黑除恶工作领导小组，由行长胡雪梅同志任组长，王俊任副组长，各股室等有关人员骨干力量为成员，石门支行扫黑除恶领导小组办公室设在支行办公室，负责兼顾协调、指导敦促扫黑除恶工作，研究解决重要问题。要增强部门配合，坚持共同作战，连续有效推进扫黑除恶工作。

　　二、全面发动,创造优秀的工作气氛

　　协调指导各金融机构，鼎力宣传扫黑除恶的有关法律法例，在县金融机构形成上下一体、横向到边、纵向究竟的扫黑除恶专项法治宣传教育工作格局。将扫黑除恶法治宣传教育与普法教育相联合，突出反腐宣传教育，坚持标本兼治、源泉治理，创造优秀的防备打击黑恶权力的气氛。环绕“金融知识宣传月”、“征信宣传月”、“12.4国家宪法日”等主题宣传活动，集中展开系统性扫黑除恶宣传活动，提高宣传教育的浸透力。经过宣传形成了有黑扫黑、有恶除恶，有乱治乱，风清气正优秀气氛，进一步提高了民众的幸福感、安全感。

　　三、高度重视，保证各项举措有力落实

　　召开党组会议进

　　人民银行开展扫黑除恶工作情况汇报

　　行专题研究，联合实质精心拟订工作方案。召开会议进行宣传动员，传达各级扫黑除恶专项斗争会议精神，部署扫黑除恶专项行动。充足利用各金融机构的电子显示屏，转动播放扫黑除恶宣传口号。采纳宣传栏、悬挂宣传横幅、发放宣传资料、现场集中宣传等形式展开宣传，同时联合普法例划实行，宽泛宣传宪法、刑法、社会治安方面的法例以及与扫黑除恶有关的法律法例，确实形成扫黑除恶专项斗争的强高阵容。成立健全线索发现移交体制，将平时执法检查中发现的涉黑涉恶线索实时向公安机关通告，最大限度挤压黑恶权力滋长空间。

　　四、踊跃摸排，保证专项行动获得实效

　　石门支行为拓宽线索根源渠道，建立了民众检举信箱，通畅了民众检举渠道，做的了横向到边，纵向究竟、责任到人、不留死角的线索摸排、反应体制，把线索摸排深入到支行的每一个角落。增强矛盾纠葛排查化解工作，增强员工社会矛盾纠葛排查和黑恶权力摸排，实时发现并报告黑恶权力犯法案件线索，实时化解矛盾纠葛，为保护金融和睦稳固修建起“第一道防线”。捡鐃胧骤齒掷锔综臨刪饧鵒钿鐐条剄顾瞞濁邝啭陇斬钴閣錆頸帱厴鸾。

　　五、增强敦促，增强对金融机构推进指导

　　依据《反洗钱法》的规定要求辖内金融机构依法执行好反洗钱资本监测职责，踊跃配合扫黑除恶成员单位依法查问、冻结波及金融领域违纪犯法的公司、个人的账户。要求辖内银行业金融机构规划从业人员行为，禁止银行业从业人员直接或变相参加民间

　　人民银行开展扫黑除恶工作情况汇报

　　借贷、违规担保和非法集资活动，发现违规行为依法依规从严办理。增强与公检法部门的配合，对发现违规金融从业人员，要按有关规定实时向公安机关报送。

　　下一步，我行将连续与县打黑办增强对接，做好资料采集与上报，使我行金融领域扫黑除恶斗争获得实效、形成常态。同时，踊跃配合有关部门深入检查、精确摸排，突出要点精确打击，以展开扫黑除恶专项斗争优化金融工作环境，促使我行金融事业连续稳固健康发展。禄铐靈墙铗畬養譯荛届觋阋靥燦閥浅桩荡給钵愴癮務层态毁財蘺齒紉。

篇三：银行扫黑除恶工作总结及下一步工作计划篇四：银行扫黑除恶工作总结及下一步工作计划

　　银行扫黑除恶工作总结(通用6篇)

　　一年以来，我校开展的扫黑除恶工作扎实有效，深入细致地开展，经过全校师生共同努力下，在上级领导和村委会的大力支持下，针对我校周围涉黑涉恶犯罪等实际情况，通过法制宣传等方面做了一些有益的工作，取得了一定的成绩，现将扫黑除恶工作总结如下：

　　一、主要工作和取得的成绩

　　1、加强组织领导，确保扫黑除恶工作落到实处。

　　一年来，在区教育局、镇政府的高度重视下，结合我校实际情况，成立扫黑除恶领导小组组成人员，并明确了各自的职责和工作任务，并将具体工作落实到责任人，保证了我校扫黑除恶工作正常有序、扎实有效地进行。

　　2、加大宣传力度，不断提高扫黑除恶知晓率。

　　张贴扫黑除恶宣传标语、模布标、办宣传栏、出黑板报等。广播宣传，发放宣传资料，张贴公布扫黑除恶涉黑涉恶举报电话，对群众进行法制宣传教育，通过宣传，扫黑除恶法制宣传教育工作取得明显效果。

　　3、切实搞好扫黑除恶专项斗争调查摸底及回头看工作。

　　对扫黑除恶工作进行再次调查摸底并进行回头看，经过艰苦细致的调查摸底工作，无涉黑性质的组织及涉恶势力，也无黑帮等，在调查摸底及回头看的同时，认真向群众宣传国家的法律、法规知识，真正做到了有黑打黑，无黑打恶，无恶打帮，无帮也要打一场法制宣传的人民战争的要求。

　　二、存在不足

　　1、扫黑除恶宣传资料内容不够丰富，内容涉及不广。2、扫黑除恶工作期间，有时上报材料不够及时。3、对群众法律宣传力度还不够。

　　4、因近年来，社会治安秩序较好，少数群众参与扫黑除恶工作积极性不够高。

　　三、下一步的打算

　　1、进一步收集扫黑除恶宣传资料，加大扫黑除恶工作宣传力度，不断提高群众参与扫黑除恶工作的积极性。

　　2、采取扎实有效的措施，进一步加大对群众法律法规的宣传力度，提高广大人民群众法律意识和积极参与法制宣传的能力。

　　自县委、县政府部署“扫黑除恶”工作以来，县总工会高度重视，迅速行动，有条不紊地开展“扫黑除恶”工作，完成了各个阶段工作任务。

　　一、统一思想认识

　　按照全县“扫黑除恶”工作的安排部署，分管领导朱达宏副主席在县总工会干部职工会上组织学习了有关“扫黑除恶”方面文件精神，县总工会立即召开党组会进行专题研究，制定并下发了工作方案，明确了“宣传要到位、底子要摸清、打击要有力、的工作目标。同时，在干部职工会上进行宣传发动，提高了县总工会上下对“扫黑除恶”专项行动的认识，进一步增强了责任感和紧迫感，决心为促进社会政治大局稳定、经济社会协调发展、人民安居乐业作出积极贡献。

　　二、加强领导责任

　　及时调整了水城县总工会“扫黑除恶”专项行动工作领导小组，由县总工会党组书记、常务副主席席立新同志为组长，党组成员、副主席朱达宏同志为副组长，王学超、杨旭为领导小组成员，领导小组下设办公室，由王学超兼任办公室负责人，负责“扫黑除恶”专项行动日常工作。设立一名工作人员具体抓的工作小组，确保此项工作落到了实处，责任到人，不留死角，确保取得实效。

　　三、立足防范追究

　　县总工会党组要求部室结合自身的职能，积极主动地参与“扫黑除恶”专项斗争，不折不扣地完成县总工会党组安排的各项工作任务。同时加强本部室的内保工作和干部职工的教育管理，防范可防性案件的发生，杜绝本单位的干部职工参与黑恶势力犯罪或充当“保护伞”。严格责任追究，对因思想不重视、责任不明确、措施不落实而影响

　　“扫黑除恶”专项行动的，一律依照有关规定，追究当事人和单位负责人的责任。今年来，县总工会按照打“黑”办的统一部署，全面完成了各项工作任务，扎扎实实做好我局的“扫黑除恶”工作，确保一方平安，促进经济社会和谐发展。

　　一、本年度扫黑除恶工作开展情况

　　（一）组织部署情况

　　根据《*****关于常态化开展扫黑除恶有关工作的方案》（**银发[2023]262号）,为有效防范打击非法金融活动，积极进行扫黑除恶斗争，我行成立以一把手任组长的“扫黑除恶专项斗争和防范打击非法金融活动”专项领导组，负责本次活动统筹指导和组织安排。专项工作由业务管理条线牵头开展，依据支行工作实际，细化工作部署，定期汇报工作开展情况。各部门分工负责、层层联动、密切协作开展扫黑除恶专项斗争及防范、打击非法金融活动。

　　（二）围绕十个重点整治领域排查治理情况

　　1.加强信贷管理，严控资金流向。公司、个金条线信贷客户经排查无涉黑等高风险客户，信贷业务无违规投放禁止类领域业务。

　　2.审慎开展合作，加强第三方管理。目前，业务合作三方机构均为总、分行准入机构，无自主选择准入三方机构。

　　3.规范催收行为，保护消费者合法权益。目前我行不良资产包含银行卡、住房贷款不良资产，在关注及形成不良初期均由我行员工进行催收，不存在违规催收行为。信用卡不良资产达到级由省分行银行卡部委托准入公司进行催收工作，住房贷款不良资产达到级将进入诉讼催收阶段，未委托第三方公司进行催收。

　　4.防范欺诈风险，打击诈骗活动。进行金融服务过程中持续加强典型案例警示宣传和风险提示，积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪、跨境网络赌博违法犯罪的宣传活动，营造反诈反赌的浓厚氛围，无欺诈风险案例。

　　5.完善公司治理，杜绝黑恶势力渗透。在职员工无涉黑等高风险人员。

　　6.加强员工管理，抓好源头防控工作。无自主聘任员工。

　　7.突出重点风险，持续整治市场乱象。近一年来，业务检查过程中，未发现属于市场乱象类问题。

　　8.落实主体责任，牢固树立合规文化。持续开展员工职业道德教育、法制等警示案例教育，构建“不能违、不敢违、不愿违”的合规文化。

　　9.继续做好非法放贷整治工作，防范打击非法金融活动。严格按照监管及上级规章制度要求开展业务，不存在禁入领域等非法放贷行为。

　　10.加强监测预警，有效防范非法集资、“套路贷”及“校园贷”。我行在贷款发放过程中，客户经理认真提示客户，合规使用贷款。同时积极配合省行开展贷款资金流向排查，针对不规范使用贷款资金客户及时要求其进行清偿，并与客户终止借贷关系。无非法集资及其他不合规贷款业务。

　　（三)四项工作机制落实情况

　　积极落实扫黑除恶排查要求，加大反洗钱尽职调查，发现可疑线索第一时间上报省分行进行甄别。厅堂内设立举报箱及举报电话，及时接受并处理社会公众或员工发现的可疑线索。已与辖属公安机关建立常态化沟通联络机制，积极配合其开展公众教育等工作，截止目前未收扫黑除恶相关协助调查要求。

篇五：银行扫黑除恶工作总结及下一步工作计划

　　银行扫黑除恶宣传工作总结报告范文

　　农商银行积极开展扫黑除恶宣传活动总结__是经济社会健康发展的毒瘤，是人民群众深恶痛绝

　　的顽疾，为严厉打击__犯罪，深入推进扫黑除恶专项斗争

　　顺利开展，不断壮大扫黑除恶斗争声势力量，营造全民知晓、全

　　民参与的浓厚氛围，农商银行组织员工，结合行业特点积极开展

　　扫黑除恶宣传活动。

　　一是做好网点阵地宣传。我行在辖内20个营业网点设立扫

　　黑除恶宣传宣传台，通过发放宣传材料、LED显示屏滚动播

　　放、张贴公告等方式进行宣传，并结合行业特点对反洗钱和反对

　　非法集资方面的知识进行了重点宣传，受到广大群众的广泛关注。

　　农商银行积极开展扫黑除恶宣传活动

　　二是发挥新媒体宣传作用。动员全行员工通过微信公众号、朋友圈等网络平台开展广泛宣传。

　　三是开展户外宣传。在商场、车站、小区、重要路段等悬挂

　　宣传横幅、发放宣传资料，向广大群众进行讲解扫黑除恶及反洗

　　钱、反非法集资的相关知识，进一步提高居民对“扫黑除恶”专

　　项斗争的认识，提升了居民的金融犯罪防范水平，增强了扫黑除

　　恶的社会氛围。

　　开展扫黑除恶宣传活动是全体公民的义务，杜尔伯特

　　农商银

　　行作为服务大众的窗口单位，更应积极践行社会责任，开展宣传

　　工作，营造全民参与的氛围，为维护社会和谐稳定做出应有的贡

　　献。

　　农商行扫黑除恶工作总结报告

　　为进一步坚决支持扫黑除恶专项活动，预防黑恶违法犯罪，维护社会治安稳定，根据市银监分局工作部署，经XX农商银行

　　党委研究，决定在全行范围内开展扫黑除恶专项斗争活动。

　　一、做好涉黑涉恶线索摸排工作。

　　各营业网点畅通举报渠道，将打黑除恶专项斗争与银行业乱象治理工作相结合，保持对涉黑

　　涉恶线索的敏感性，对于工作中发现的涉黑涉恶线索，及时向公

　　安机关移交并配合查处，对于相关渎职、腐败、“保护伞”等问

　　题线索，及时向XX农商银行纪检部门反映。

　　农商行扫黑除恶工作总结报告

　　二、强化内控管理，坚持合规经营。各营业网点要将打黑除

　　恶专项斗争与案防安保相结合，进一步加强内控管理，要将打黑

　　除恶专项斗争融入合规文化建设，强化员工行为管理，做好警示

　　教育工作，坚守合规经营的红线和底线。

　　三、积极配合查控，确保资金安全。各营业网点要全面落实

　　贷款“三查”，跟踪监测资金流向和用途，积极配合政法机关调

　　查取证，及时查询、冻结

　　__资金账户，并配合做好其他查

　　控相关工作。

　　银行扫黑除恶工作报告

　　注:本文经过精心，部分内容网络，如有疑议，请联系我们处理。

　　一、高度重视，勇于担当，增强工作责任感和使命感

　　各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻__、__决策部署，将扫黑除

　　恶作为一项重大政治任务，摆到工作全局的突出位置，列入重要议事日程。要增

　　强工作责任感和使命感，切实把和行动统一到__、__部署上来，勇

　　于担当，旗帜鲜明地开展扫黑除恶专项斗争。

　　二、强化领导，健全机制，扎实深入开展工作

　　为做好扫黑除恶相关工作，银保监会成立全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争

　　工作领导小组，组长由银保监会副主席曹宇同志担任，办公室设在法规部。各省

　　级派出机构、各银行保险机构应建立健全工作机制，成立相应工作领导小组，并

　　由主要负责同志担任组长，强化组织领导，切实深入开展扫黑除恶专项斗争相关

　　工作。

　　三、突出重点，精准打击，加强高风险领域治理

　　各级监管机构要会同公安、市场监管等相关部门，结合扫黑除恶斗争相关文件要

　　求，持续推动落实

　　《中华人民__银行业监督管理法》

　　《中华人民__保险法》

　　以及《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(__令第247号)、《关于

　　规范民间借贷行为

　　维护经济金融秩序有关事项__》

　　(银保监发

　　〔2021〕10号)、《网络借贷信息中介机构业务

　　活动管理暂行办法》(中国银监会

　　工业和信息化部

　　公安部

　　国家互联网信息办公室令2021年第1号)、《关于进一步加强校园网贷整

　　治工作__》(银监发〔2021〕47号)、《关于进一步加强校园贷规范管理工作__》(银监发〔2021〕26号)等法律、行政法规和相关文件精神，强化监管，结合各地实际，将相关要求落到实处。

　　对于银行业领域，要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非

　　法以发放贷款为日常业务中的下述行为：一是利用非法吸收公众存款、变相吸收

　　公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐

　　吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;三是利用__开展或协助开展业务的;四是套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的;五是面向在校学生非法发放贷

　　款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息(费

　　用)变相放贷的;六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际

　　控制人的。

　　对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。

　　四、积极配合，提升效率，为扫黑除恶专项斗争提供有力技术保障

　　各级监管机构、各银行业金融机构要严格按照《__银行业金融机构协助人

　　民检察院

　　公安机关__机关查询冻结工作规定__》(银监发〔2021〕53号)、《关于银行业金融机构与公安机关开展涉案账户资金网络查控工作

　　的意见》(银监发〔2021〕9号)等文件要求，充分利用先进技术手段，提升工作效率，持

　　续做好涉案账户电子化查询工作。建立健全紧急联系机制，确保做好涉黑、涉恶

　　账户的查询、冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道，为政法机关依法办案

　　和有关部门依法履职提供有力保障。

　　五、深入排查，加大力度，及时做好线索移送

　　各级监管机构要加大工作力度，组织辖内银行保险机构深入排查涉黑涉恶相关问

　　题。各级监管机构扫黑除恶斗争工作负责部门要及时接收、处理以下举报线索：一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举

　　报;二是对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;三是银行保险机构在日

　　常经营中发现的涉黑涉恶线索;四是本通知第三条所列明的重点打击活动领域行

　　为线索。

　　各省级派出机构要建立涉黑涉恶线索摸排核查责任制，以及与政法机关、政府相

　　关部门的案件移送和沟通协调机制。对于各类举报，做到每条线索都有落实：属

　　于银行保险监督管理机构法定职责的，由银行保险监督管理机构依法处理;属于其

　　他行政机关法定职责的，移送相应法定机关;构成违纪行为的，依法移送相应单位;构成违反治安管理行为或犯罪的，依法移送公安机关。

　　六、加强监管，严格准入，严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业

　　各级监管机构要严格执行《中华人民__

　　商业银行法》

　　《中华人民__银行

　　业监督管理法》

　　《中华人民__保险法》，严格市场准入，将涉黑涉恶信息作为

　　银行保险机构设立、股权变更或实际控制人变更审批以及董事、监事、高级管理

　　人员任职资格审批的重要判断依据。严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控

　　股银行保险机构;严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人

　　员。

　　七、改进服务，严格管理，履行好银行业和保险业社会责任和法律义务

　　各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻__、__关于防范化解金融风

　　险、支持实体经济的决策部署，提高认识，改进服务，提升能力，充分履行银行

　　业和保险业社会责任。特别是要做好三农、小微等领域金融服务工作，从源头上

　　铲除非法金融业务滋生的土壤。

　　各银行保险机构要严格遵守相关法律、行政法规和监管规定，严禁银行业金融机

　　构为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票

　　证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉

　　恶活动提供金融信贷服务;严禁保险机构为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型

　　保险产品、出具担保保函;严禁银行保险机构录用涉黑涉恶人员;严禁银行保险机

　　构与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作。

　　八、加强宣传，正向引导，凝聚广大人民群众反黑反恶

　　的共同力量

　　各银行保险机构应进一步加强扫黑除恶专项斗争工作的宣传教育力度，教育从业

　　人员不要参与任何涉黑涉恶组织活动，通过电子显示屏等形式展示扫黑除恶斗争

　　工作要求、相关法律法规以及《关于规范民间借贷行为

　　维护经济金融秩序有

　　关事项__》(银保监发〔2021〕10号)第五条规定严禁非法活动中的四个严厉

　　打击和一个严禁等内容。

　　社区开展扫黑除恶宣传工作总结范文（四篇）乡镇扫黑除恶宣传工作总结范文（两篇）机关基层干部个人工作总结范文（三篇）乡镇基层干部个人工作总结与体会（三篇）基层干部个人工作总结范文（三篇）街道网格化管理工作情况总结范文（两篇）农村网格化管理工作总结范文（两篇）社区网格化管理工作总结范文（三篇）医生事业单位年度思想工作总结范文（五篇）事业单位个人年度思想工作总结（四篇）

　　九、总结，定期报告，建立信息报送和监督检查机制

　　金融系统扫黑除恶专项斗争工作总结

　　为进一步营造扫黑除恶专项斗争浓厚氛围，连日来，市金融

　　办联合中国人民银行XX市支行、XX银监办组织全市银行、保险、证券、地方金融机构负责人召开全市金融系统进一步深入开展扫

　　黑除恶专项斗争工作会议，对扫黑除恶工作进行再动员、再加温、再部署。

　　会议对上级关于深入开展扫黑除恶专项斗争的指示精

　　神进行

　　传达，对全市金融系统前期工作进行通报，对下阶段工作要求进

　　行部署。会议要求，全市金融系统要高度重视，凝聚共识，进一

　　步提高政治站位，充分认识当前开展扫黑除恶专项斗争工作的现

　　实意义，要主动谋划相关工作，抓好宣传和线索摸排工作，结合

　　实际合理安排工作，以实际行动落实上级决策部署，推动扫黑除

　　恶专项斗争深入开展。

　　自扫黑除恶专项斗争开展以来，市金融办组织全市金融系统

　　认真贯彻落实上级的部署要求，搭建立体化宣传，充分利用

　　金融机构网点、窗口、LED显示屏等各类载体进行扫黑除恶，提高群众参与扫黑除恶专项斗争的主动性、积极性。

篇六：银行扫黑除恶工作总结及下一步工作计划

　　*****乡4月扫黑除恶工作小结和计划

　　为落实中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》文件精神，按照县党委、政府的统一部署，我乡认真落实扫黑除恶专项工作。现将扫黑除恶专项工作汇报如下：

　　一、扫黑除恶工作开展情况

　　（一）统一思想认识高。全县“扫黑除恶”工作动员大会召开后，我乡立即召开局党组会进行专题研究，制定并下发了工作方案，明确了“宣传要到位、底子要摸清、打击要有力”的工作目标，制作了宣传牌。同时，在干部职工大会上进行宣传发动，提高了全乡上下对“扫黑除恶”专项行动的认识，进一步增强了责任感和紧迫感，决心为促进社会政治大局稳定、经济社会协调发展、人民安居乐业作出积极贡献。

　　（二）加强领导责任制。为确保“扫黑除恶”专项行动取得实效，我乡成立扫黑除恶工作领导小组，由乡党委书记**同志任组长，其它班子成员任副组长，扫黑除恶领导小组办公室设在综治办，切实形成扫黑除恶整体工作合力，为该项工作奠定了组织基础。乡党委对开展扫黑除恶专项斗争工作进行了专题研究，分析并明晰了建设领域黑恶势力重拳打击范围、倾向性问题，及时发出预警并全程跟踪处理，及时

　　消除风险隐患。并要求我乡全体人员提高警惕，增强风险意识，避免发生涉黑涉恶事件发生。

　　（三）加强舆论引导力度。通过悬挂横幅、发放宣传单、周一升国旗及农牧民夜校宣传等多种方式向农牧民宣传扫黑除恶专项斗争的重要性和参与方式，公开举报方式和奖励规定，有效提升扫黑除恶效果。本月共召开扫黑除恶会议一场次，参会人员30余人；开展扫黑除恶宣讲2次，共有300余人参加，并现场发放宣传单400余份；通过微信宣传扫黑除恶15次，并转发扫黑除恶应知应会等。

　　（四）深入摸排得成效。深入、细致、扎实摸排各类涉黑涉恶线索，突出打击重点、强化工作措施，加强排查和巡查力度，利用入户、住户等方式，积极摸排我辖区的黑恶势力。同时加强干部职工的教育管理，防范可防性案件的发生，杜绝全乡干部职工参与黑恶势力犯罪或充当“保护伞”。严格责任追究，对因思想不重视、责任不明确、措施不落实而影响“扫黑除恶”专项行动的，一律依照有关规定，追究当事人和单位负责人的责任。

　　（五）立足防范追究严。乡党委要求中心结合自身的职能，积极主动地参与“扫黑除恶”专项斗争，不折不扣自身的职能，积极主动地参与“扫黑除恶”专项斗争，不折不扣地完成各项工作任务。同时加强干部职工的教育管理，防范

　　可防性案件的发生,杜绝乡干部职工参与黑恶势力犯罪或充当“保护伞”。严格责任追究，对因思想不重视、责任不明确、措施不落实而影响“扫黑除恶”专项行动的，一律依照有关规定，追究当事人和单位负责人的责任。

　　二、下步工作计划

　　（一）强化调查摸底，深挖涉黑涉恶线索。要把排查线索、摸清底数作为开展扫黑除恶专项斗争的重要基础，对辖区进行全面排查分析，做到底数清、情况明。

　　（二）采取多种手段，深挖隐藏的涉黑涉恶线索。要充分运用大情报、大数据等信息化和人力情报手段，通过发挥新闻媒体监督作用等多种途径，对重点人员、重点场所、重点领域和群众举报线索进行排查，深挖隐藏在幕后的涉黑涉恶线索。

　　（三）强化信访工作，及时发现涉黑涉恶线索。对信访集中、矛盾突出的人员和区域，加强分析研判，及时发现涉黑涉恶线索。

　　202*年4月26日

　　乡镇扫黑除恶工作总结

　　今年来，我镇深入贯彻落实上级政部门关于开展扫黑除

　　恶专项斗争会议精神，将“扫黑除恶“作为一项重要常规工作来抓，持续保持“严打“整治高压态势，不断改进“严打“方式，明确重点，打出了声势，震慑犯罪。半年来，取得了明显成效。主要做法有：

　　一、加强领导，成立机构

　　镇党委、政府高度重视,专门召开专题会议,讨论研究制定实施方案，并从镇干部中抽调精干力量，配合派出所，成立了由镇党委书记任组长，政府镇长和分管领导为副组长的“扫黑除恶“专项斗争工作领导小组，领导小组下设办公室，负责“扫黑除恶“日常工作及部门协调；各村成立以支部书记为第一责任人的工作小组，确保扫黑除恶日常工作有人抓，有人管。

　　二、加强宣传，营造氛围

　　充分利用宣传标语、横幅、广播、电子屏等深入广泛宣传，全力做好“扫黑除恶“宣传工作，营造良好的社会治安氛围。在全镇主要道路和各行政村显著位置悬挂横幅，利用每月党建月会和农民夜校平台对扫黑除恶专项行动工作的意义、打击重点进行宣传。

　　三、加强摸底排查，重点人员，突出管理对镇内的重点人群进行突击检查，坚决做到‘、黑恶必除，除恶务尽“,

　　确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，为克尔提供和谐稳定的社会环境。由班子成员牵头，组织派出所人员驻村干部、相关负责干部对所驻村、分管领域、重点群体开展“问题“和“苗头“的双重梳理和摸排，做到心中有数、目标清晰，切实为社会大局稳定“保驾护航“。

　　四、目前存在问题

　　一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。

　　五、下一步工作计划

　　1、进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全镇范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，加大群众监督和举报力度。

　　2、继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍“态度，营造一个风清气正的环境。

　　3、加强信息报送。对平时的摸排行动加强信息的报送，一经发现有涉黑涉恶的行为，第一时间向上级汇报，及时向县级部门报送工作开展情况；实行摸排线索报告制度，各村定期对辖区内摸排的情况进行上报，并将此项工作纳入各村年终目标考核，对不报、瞒报、谎报的村进行责任追究。

　　4、加强干部队伍管理。加大力度、坚决打击对农村把持和操纵基层政权、侵吞农村集体财产、横行镇里以及在农村组织从事涉"黄、赌、毒、抢“的严重败坏社会风气、危害社会治安的黑恶势力。

　　5、加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

篇七：银行扫黑除恶工作总结及下一步工作计划

　　银行开展扫黑除恶专项斗争工作总结

　　银行开展扫黑除恶专项斗争工作总结

　　建行xx分行认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，落实中国银行保险监督管理委员会的要求，将开展扫黑除恶专项斗争作为重中之重抓紧抓实。工作总结如下：哪怕他曾经宣誓过，也不想在这种时候丢了自己的性命。

　　统一思想认识，提高政治站位。建行xx分行党委高度重视扫黑除恶专项斗争，专题研究落实工作方案，阶段性安排重点工作内容，领会精神，统一认识，切实把思想和行动统一到党中央、国务院的部署上来，将扫黑除恶作为一项重大政治任务，旗帜鲜明地开展专项斗争。大巴车颠簸之下，嘭的一声巨响！

　　落实工作责任，明确工作目标。该分行成立了扫黑除恶专项工作领导小组，明确了领导小组及成员部门的工作职责，指定专人具体负责专项工作，并制定详细的实施方案，明确总体要求与工作目标，细化了任务清单，组织全体员工签订扫黑除恶专项斗争纪律承诺书。“对对对，就是他，苏远苏医生，我也是才刚知道，苏远，你能治疗我老婆的骨折？”薛项明颇为着急。

　　多形式宣传，弘扬正能量。充分利用公众号、企业门户网站、LED显示屏、液晶电视等载体，滚动播放扫黑除恶主题和内容，以营业网点为主阵地，张贴公告，摆放宣传折页，悬挂横幅等形式向社会各界广泛宣传扫黑除恶专项斗争的重大意义。但是他们却都还“活着”。

　　强化内控内管，营造良好金融环境。在内部人员管理上，将扫黑除恶“应知应会”学习与合规教育、员工行为管理结合起来，严防员工参与涉黑涉恶犯罪。同时，加强客户风险管控，灵活运用各种渠道发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪资金支付流通的线索，努力防范化解金融风险，支持实体经济发展，服务“三农”和小微企业，坚决铲除黑恶势力滋生的土壤。他们眼神不善，不知道要做什么。

篇八：银行扫黑除恶工作总结及下一步工作计划

　　银行开展扫黑除恶专项工作总结

　　根据**综合实验区教育局关于印发《**综合实验区教育系统开展扫黑除恶专项斗争工作实施方案》的通知（*教综〔〕**号）文件精神，我校高度重视，制定了《***中心小学扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，积极开展了扫黑除恶工作，现将工作情况总结如下：

　　一、高度重视

　　按照教育局建议，非政府行政班子举行了“扫赌Ruffec专项工作动员大会”，展开了专题研究部署，非政府全体教师举行“***中心小学扫赌Ruffec工作部署可以”，对学校的扫赌Ruffec工作展开部署、全面落实。

　　二、落实责任

　　学校设立了为校长为副组长的“扫赌Ruffec”工作领导小组，负责管理“扫赌Ruffec”工作，保证扫赌Ruffec工作有人揪，有人管。

　　三、主要工作

　　充分利用LED标语、宣传栏、微信群等深入细致广为宣传，全力搞好“扫赌Ruffec”宣传工作，营造较好的氛围。

　　对扫黑除恶专项行动工作的意义、打击重点进行宣传，一经发现黑恶势力犯罪苗头和线索及时上报到学校，各班班主任利用班级微信群对家长和学生进行了有力宣传，提高家长和学生依法同黑恶势力斗争的认识和能力，激发家长和学生同黑恶势力作斗争的决心和勇气，震慑黑恶势力的犯罪行为。

　　应邀***至校订学生展开扫赌Ruffec科学知识宣传。并对教师扫赌Ruffec其经王奶贵科学知识展开测试，全体师生晓得扫赌Ruffec的`重要性，将扫赌Ruffec的活动落到实处。

　　加强摸底排查，重点人员，突出管理。坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，为学校提供和谐稳定的工作环境。

　　通过一系列的活动，全校师生正视了形势，统一思想，进一步进一步增强了稳步深化扫赌Ruffec专项斗争的责任感。

篇九：银行扫黑除恶工作总结及下一步工作计划

　　银行扫黑除恶专项斗争工作总结

　　为贯彻落实省委省政府、市金融办、银监分局关于银行业扫黑除恶工作要求和会议精神，某某银行XX分行认真部署，快速行动、严格排查，在全辖扎实开展一场扫黑除恶行动，维护招商最安全银行、可信赖的银行形象。

　　一、强化领导，精心组织。成立扫黑除恶工作领导小组，该行行长为组长，班子成员为副组长，各部门主要负责人为成员，安全保卫部承担领导小组办公室职责，确保部署安排、线索排查、宣传教育、组织协调等工作到位。各支行也成立了一把手负责的工作小组，同所辖网点相关人员进行谈话部署，各网点负责人利用晨会、夕会学习时间，向员工讲清中央开展扫黑除恶的重要意义，保证每名员工都熟知“三个事关”、“六个围绕”、“一案三查”的内容要求，使广大干部员工认清扫黑除恶面临的形势，积极主动做好线索排查、行业监管、受理和及时处理群众举报等工作。

　　二、加强宣传，营造氛围。在全辖36个网点LED屏滚动播放“严惩黑恶犯罪

　　维护社会稳定

　　深入开展扫黑除恶专项斗争”“出重拳、得民心，顺民意！黑恶不除，社会不宁！”等标语，并利用视频播放、微信客户群、公示栏、宣讲等多种途径，对群众进行针对性的宣传教育和警示，提升民众思想意识，鼓励全体员工和人民群众广泛参与扫黑除恶斗争，积极投诉举报各类黑恶势力违法犯罪行为，确保安定和谐。

　　三、强化管理，加强排查。要求各支行、各部门加大员工日常行为排查及管理力度，畅通举报渠道，坚决将涉黑涉恶员工彻底清理出我行员工队伍，对照省银监办要求的十一个方面进行重点摸排，发现线索及时向安全保卫部报告。

　　四、压实责任，确保成效。各支行、各部门、各条线主要负责人为本行、本部门、本条线扫黑除恶工作第一责任人，在职责范围内负有领导责任、管理责任。如果排查中没有上报线索，而被群众举报、媒体监督等其他方式发现的，追究相关负责人、主管人员、办事人员的领导责任、管理责任。如果上级单位或部

　　门没有部署安排到位的，追究上级单位和部门的责任。

　　五、下一步工作计划

　　1、进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全行系统范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报信箱，加大群众监督和举报力度。

　　2、广泛发动干部群众，继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。

　　3、加强信息报送，严格执行“周报告”。对平时的摸排行动加强信息的报送，一经发现有涉黑涉恶的行为，第一时间向上级汇报，及时向县扫黑除恶办报送工作开展情况；实行摸排线索“周报告”制度，各科室、支行每周四上午12点前对辖区内摸排的情况进行上报，并将此项工作纳入科室年终目标考核，对不报、瞒报、谎报的科室进行责任追究。

　　4、加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

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