银行业扫黑除恶工作总结4篇

篇一：银行业扫黑除恶工作总结

　　=====WORD完整版----可编辑----专业资料分享=====XX银行扫黑除恶工作报告

　　为打好金融系统扫黑除恶专项斗争工作攻坚战，我行坚持高站位、采取硬举措，压实责任、敢于碰硬，对违规金融行为和黑恶势力进行高压严打，重点实行了“四个发力”，为打造阳光安全的金融系统做出了应有贡献。现将有关工作报告如下。

　　一是在教育管理上发力。打铁还需自身硬。我行坚持将扫黑除恶作为开展自身建设的一项重要内容，不断加强对全体员工特别是关键岗位职工的思想教育，在全行树立了人人守法合规、誓与黑恶势力作斗争的新风气。坚持每周三晚上组织开展一次员工集体大学习，重点学习全国、省、市扫黑除恶专项斗争精神，学习相关国家法律和监管法规，学习金融领域相关规章制度，同时通过典型案例向银行员工详细解读黑恶犯罪在金融领域的犯罪特征，提高员工对涉黑涉恶金融行为的识别能力和筛查能力。加大对银行及员工行为的管理和监督，建立了“四个严禁”制度，即严禁银行为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;严禁为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁录用涉黑涉恶人员;严禁银行与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作等，通过制度形式彻底斩断与黑恶势力关联。

　　二是在精准摸排上发力。组建了以分行行长为组长，分管纪----完整版学习资料分享----

　　=====WORD完整版----可编辑----专业资料分享=====委书记为副组长，多部门职工为组员的摸排工作领导小组，集中一周时间，对全行20多名职工进行了深入细致摸排。坚持四查工作法，异常行为盯办查、领导交流谈心查、深入家庭走访查、走进社区全面查，对全体员工的社会行为进行了深入细致排查。通过排查，未发现员工有利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款行为；未发现有以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的行为；未发现有利用黑恶势力开展或协助开展业务的行为；未发现有套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的行为；未发现有面向在校学校学生非法发放贷款的行为，未发现有发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的行为；未发现有银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制的行为等。

　　三是在报告打击上发力。严格执行重大事项报告制度，防控金融涉黑风险。对可疑资金交易上下游进行监测，研判交易对手是否存在涉黑涉恶嫌疑。对工作及与客户交流中发现的异常情况，及时向上级主管部门和当地公安部门报告，积极协助市委、市政府和有关部门对出现的金融风险进行处置，防止黑恶势力趁虚而入。对广大居民通过“12363”权益保护热线的举报、投诉或信访事项，逐一落实，做到件件有回音。开展严打整治专项斗争以来，我行通过对可疑交易认真分析研判，向公安机关移交可疑交易线索23笔，涉嫌非法集资可疑交易线索3笔。其中，公安机关依据我行行移交的xx非法集资线索，成功破案，相关犯罪----完整版学习资料分享----

　　=====WORD完整版----可编辑----专业资料分享=====嫌疑人已被抓获。

　　四是在宣传引导上发力。加强引导，积极开展金融领域扫黑除恶宣传活动。通过组织金融知识宣传日、宣传周、宣传月、“金融知识广场”等方式宣传相关法律法规。积极开展扫黑除恶专项斗争宣传，向广大人民群众宣传扫黑除恶专项斗争的重大意义，告诫广大市民抑制盲目的投资冲动，远离非法集资等违法犯罪行为的侵害。特别是宣传高利贷款危害，以免被黑恶势力钻孔利用，导致群众利益受损，黑恶势力蔓延

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篇二：银行业扫黑除恶工作总结

　　银行扫黑除恶年度工作总结(银行保险扫黑除恶专项斗争三年工作总结范文)

　　为强化各地方的扫黑除恶斗争的执行力度，银保监会要求各省级派出机构督导辖内派出机构和各银行保险机构切实做好相关工作。下面是为大家整理的银行保险扫黑除恶专项斗争三年工作总结范文，供大家参考。

　　中国银行保险监督管理委员会__监管分局：

　　根据《__银保监分局办公室关于报送扫黑除恶专项斗争三年工作总结的通知》（__办便函号）文件精神，__公司（以下简称“__”）为深入贯彻扫黑除恶专项斗争工作的部署，积极深入开展扫黑除恶专项斗争的行动，__总经理室组织全体内勤员工学习文件精神，确切落实文件内容，现将扫黑除恶专项斗争三年工作情况报告如下：

　　一、主要举措

　　（一）每一次情况进行一次实地调研督导，中支行政部汇总督导情况，形式相关督导报告上报上级公司。

　　（二）半年共计召开__次扫黑除恶专项行动领导小组会议，__次工作督导会议，进行了__次关于扫黑除恶专项斗争的学习培训，参会人员数共计__人。

　　（三）推动宣传，营造良好的内部环境，为中支扫黑除恶专项斗争打下夯实基础，由内而外推动宣传工作普及扫黑除恶专项斗争的重要性与决心。__组织内外勤员工认真学习分公司下发关于扫黑除恶的学习内容，主要包含三个方面：1、开展扫黑除恶弘扬社会主义，2、突出重点领域实现精准打击，3、扫除黑恶犯罪净化金融环境。通过进一步了解与学习全体员工将贯彻实施扫黑除恶专项斗争各项精神。__在职场长期悬挂、张贴扫黑除恶相关宣传品，拉动全体内外勤员工积极寻找线索，核查扫黑除恶风险点，加大涉黑涉恶线索摸排力度，为保证扫黑除恶专项斗争工作的高效开展，__充分利用微信公众号设置专题模板、发送宣传材料等形式展示宣导扫黑除恶斗争内容及工作要求，形成全员反黑反恶的浓厚氛围及重大意义和斗争方向。

　　二、工作成效

　　__在近半年扫黑除恶的工作实施中，严于律己，始终秉承着作为主体公司的责任，通过积极宣传、由内而外的排查机制，营造出良好的扫黑除恶氛围，有效的推动了扫黑除恶基本政策的实施。通过排查摸底，并未发现任何线索与风险点。

　　三、工作亮点

　　__结合实际工作和业务特点，有针对性的加强对扫黑除恶的排查和治理，采取堵源头，排查审核端口前移，通过对招聘营销人员工作中仔细全面审查，把牢入口关，严防涉黑涉恶组织和个人进入公司成为销售代理人员，__行政部牵头重点排查是否存在

　　有组织的保险诈骗活动，严禁营销人员为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保函及涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作。

篇三：银行业扫黑除恶工作总结

　　XX银行扫黑除恶工作报告

　　为打好金融系统扫黑除恶专项斗争工作攻坚战，我行坚持高站位、采取硬举措，压实责任、敢于碰硬，对违规金融行为和黑恶势力进行高压严打，重点实行了“四个发力”，为打造阳光安全的金融系统做出了应有贡献。现将有关工作报告如下。

　　一是在教育管理上发力。打铁还需自身硬。我行坚持将扫黑除恶作为开展自身建设的一项重要内容，不断加强对全体员工特别是关键岗位职工的思想教育，在全行树立了人人守法合规、誓与黑恶势力作斗争的新风气。坚持每周三晚上组织开展一次员工集体大学习，重点学习全国、省、市扫黑除恶专项斗争精神，学习相关国家法律和监管法规，学习金融领域相关规章制度，同时通过典型案例向银行员工详细解读黑恶犯罪在金融领域的犯罪特征，提高员工对涉黑涉恶金融行为的识别能力和筛查能力。加大对银行及员工行为的管理和监督，建立了“四个严禁”制度，即严禁银行为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;严禁为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁录用涉黑涉恶人员;严禁银行与涉黑涉恶组织和个人

　　开展信贷、保险等形式的业务合作等，通过制度形式彻底斩断与黑恶势力关联。

　　二是在精准摸排上发力。组建了以分行行长为组长，分管纪委书记为副组长，多部门职工为组员的摸排工作领导小组，集中一周时间，对全行20多名职工进行了深入细致摸排。坚持四查工作法，异常行为盯办查、领导交流谈心查、深入家庭走访查、走进社区全面查，对全体员工的社会行为进行了深入细致排查。通过排查，未发现员工有利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款行为；未发现有以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的行为；未发现有利用黑恶势力开展或协助开展业务的行为；未发现有套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的行为；未发现有面向在校学校学生非法发放贷款的行为，未发现有发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的行为；未发现有银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制的行为等。

　　三是在报告打击上发力。严格执行重大事项报告制度，防控金融涉黑风险。对可疑资金交易上下游进行监测，研判交易对手是否存在涉黑涉恶嫌疑。对工作及与客户交流中发现的异常情况，及时向上级主管部门和当地公安部门报告，积极协助市委、市政府和有关部门对出现的金融风险进行处置，防止黑恶势力趁虚而入。对广大居民通过“12363”权益保护热线的举报、投诉或信访事项，逐一落实，做到件件有回音。开展严打整治专项斗争以来，我行通过对可疑交易认真分析研判，向公安机关移交可疑交易线索23笔，涉嫌非法集资可疑交易线索3笔。其中，公安机关依据我行行移交的xx非法集资线索，成功破案，相关犯罪嫌疑人已被抓获。

　　四是在宣传引导上发力。加强引导，积极开展金融领域扫黑除恶宣传活动。通过组织金融知识宣传日、宣传周、宣传月、“金融知识广场”等方式宣传相关法律法规。积极开展扫黑除恶专项斗争宣传，向广大人民群众宣传扫黑除恶专项斗争的重大意义，告诫广大市民抑制盲目的投资冲动，远离非法集资等违法犯罪行为的侵害。特别是宣传高利贷款危害，以免被黑恶势力钻孔利用，导致群众利益受损，黑恶势力蔓延

篇四：银行业扫黑除恶工作总结

　　**市银行分公司扫黑除恶工作总结报告

　　为进一步推动**市银行金融扫黑除恶专项斗争工作，结合省公司对扫黑除恶专项斗争工作和总行相关要求，制定了**市银行代理金融扫黑除恶专项斗争工作方案，具体内容如下。

　　一、组织领导

　　**市分公司成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，负责统筹推进扫黑除恶专项斗争各项工作。

　　组

　　长：****；

　　副组长：****；

　　成

　　员：各网点支行长。

　　领导小组下设办公室，办公室设在区银行某部。

　　**市分公司比照成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组及办公室，负责本级及辖内扫黑除恶专项斗争的组织领导和具体实施。

　　二、做好涉黑涉恶的摸排工作

　　**市分公司积极做好各项排查工作，如：风险大排查、现金管理排查等。根据员工征信报告、涉法涉诉信息、工商信息信息进行排查，对预警数据及时分析排查，保持对涉黑涉恶线索的敏感性。**市分公司要求网点支行长对员工及时做好日常排查工作，及时发现问题，及时报告。截止目前排查中未发现、未举报员工涉黑涉恶违法犯罪活动。

　　三、做好扫黑除恶的广泛宣传

　　.

　　**市分公司除在LED,微信朋友圈，厅堂宣传外，在本月组织网点借助金融知识下乡活动走进了广大农村。**市分公司预计在**月**日组织全体金融网点支行长参加县支行反洗钱、案防培训，对扫黑除恶进行专项学习，**市分公司始终坚持将打黑除恶专项斗争融入合规文化建设，强化员工行为管理。

　　**市分公司此次扫黑除恶专项斗争工作，共签署55份扫黑除恶承诺书，未发现员工涉黑涉恶犯罪活动。在下一步工作中，动态开展贯彻扫黑除恶专项斗争的常态化工作，并制定专项工作方案，明确扫黑除恶专项斗争领导小组、工作机制及三年推进计划。明确了在内部人员管理上，结合日常工作，摸排员工“涉黑涉恶”相关线索，掌握员工的生活圈、社交圈、消费圈和八小时以外情况，及时发现员工异常行为，提高员工行为管理有效性。在加强客户风险管控方面，根据监管等外部单位要求，灵活运用各种渠道，重点发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪资金支付流通的线索，并将相关线索即时报告和移交，协助公安等相关部门及时查询、冻结黑恶势力资金账户，共同打击黑势力洗钱犯罪。

　　**市银行

　　*年*月*日

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